Обменник Exwhite
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $3141499.50
- Возраст:
- 3 года и 6 месяцев
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- маленький
- Отзывы:
- 302 / 0
- Добавлен:
- 2 года и 5 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
быстрая
- лайв чат
- почта mail@exwhite.io
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 10014503.0000 |
| Сбербанк RUB | 10014503.0000 |
| Русский Стандарт RUB | 10014503.0000 |
| Bitcoin (BTC) | 0.4033 |
| Dogecoin (DOGE) | 4990.2175 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 4.3321 |
| Zcash (ZEC) | 167.5067 |
| Stellar (XLM) | 22053.5840 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 16323.0987 |
| Tether TRC20 (USDT) | 74923.7523 |
| DAI | 4038.8725 |
| СБП RUB | 8633867.0000 |
| Альфа Банк RUB | 10014503.0000 |
| Райффайзен RUB | 10014503.0000 |
| Litecoin (LTC) | 54.2778 |
| Открытие RUB | 10014503.0000 |
| Ripple (XRP) | 228912.9900 |
| Ethereum (ETH) | 14.0695 |
| Ethereum Classic (ETC) | 9229.1130 |
| Tron (TRX) | 9120.8330 |
| Tether ERC20 (USDT) | 22031.5163 |
| Росбанк RUB | 10014503.0000 |
| Solana (SOL) | 1052.9144 |
| Toncoin (TON) | 46532.8335 |
| Промсвязьбанк RUB | 10014503.0000 |
| Авангард RUB | 10014503.0000 |
| Тинькофф RUB | 10014503.0000 |
| Газпромбанк RUB | 10014503.0000 |
| РНКБ RUB | 10014503.0000 |
| DASH (DASH) | 71.3304 |
| Monero (XMR) | 1574.1712 |
| Почта Банк RUB | 10014503.0000 |
| Россельхозбанк RUB | 10014503.0000 |
| Polkadot (DOT) | 44059.7137 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 3.2776 |
| Tether TON (USDT) | 255000.0000 |
Отзывы обменника Exwhite
natalya-1719 July 2024 в 11:27
Емельянова19 July 2024 в 10:59
ivan-2217 July 2024 в 13:11Обмен подтвержден
Емельянова13 July 2024 в 13:26
happyturtle2399gmail-com04 July 2024 в 22:26Обмен подтвержден
ivan-2216 June 2024 в 13:53Обмен подтвержден
Alex 80.239.140.*31 May 2024 в 12:43Менял USDT, сделку заморозили, якобы из за риска AML. Согласно присланному обменником скрину AML проверки, якобы 30% средств когда то засветились на нелегальных сервисах и подсанкционных платформах. Что характерно, когда отправлял им меньшие суммы по 200-300 USDT с того же кошелька, который у меня уже много лет, никаких рисков проверки AML не выявляли, как только отправил 1100 одним платежом, так сразу начались проблемы ) Теперь чтобы вернуть деньги, обменник требует документы, селфи, переписки с работодателем и скрины с кошельков. Что характерно, якобы рискованными являются 30% от суммы перевода, а присвоили себе ребята всю сумму. Думаю смысл развода понятен, поскольку деньги до меня могли пройти по всему миру несколько раз, найти транзакцию с нулевым риском в крипте, наверное, невозможно. Ну и вишенка на торте, обменник требует от меня гору личной информации, у самих на сайте только e-mail, ни данных о юрлице, ни о лицензии на финансовые операции, ни об ответственных лицах. Короче, отправь нам кучу личной инфы, а потом гадай, кто и как на тебя банковские карты или биржевые аккаунты оформил ) На просьбу предоставить информацию, тупо морозятся. Так что если у кого-то есть желание попробовать данный обменник, в принципе вы знаете какие суммы они пропускают без проблем, а какие тупо присваивают.
userexwhite 01 June 2024 в 04:37Здравствуйте, Alex, ваша транзакция была заблокирована, так не прошла AML-проверку, с которой вы согласились при создании заявки на обмен. Более подробную информацию предоставили вам на почту.
userAlex 06 June 2024 в 16:42Дополню, в общем что и требовалось доказать. Просили фото с числом и верификацией — предоставил. Через 3 дня попросили видео верификацию и рассказать на видео о транзакции в кошельке за 2022 г )))), предоставил, честно сказал, что не помню уже, поскольку времени прошло много. И письменно и на видео 100500 раз повторил что средства поступающие на кошелек гонорары за разработку и доработку программного обеспечения. Сегодня получаю цидулю от сервиса с требованием предоставить следующие документы: — ежегодная налоговая декларация; - оригинал или заверенная копия последнего платежного чека; - письменное подтверждение годовой заработной платы, подписанное работодателем; - оригинал или заверенная копия договора купли-продажи недвижимого имущества и оригинал выписки из финансового учреждения, подтверждающей получение средств, полученных от продажи недвижимого имущества, если таковая имеется; - оригинал или заверенная копия завещания или эквивалентного документа, подтверждающего наследование; - оригинал или заверенная копия договора дарения (либо в простой письменной форме, либо заверенная нотариусом, если нотариальная форма договора требуется по закону); - оригинал или заверенная копия договора займа (в простой письменной форме или заверенная нотариусом, если нотариальная форма договора предусмотрена законом), а также выписка из финансового учреждения, подтверждающая получение или отправку денежных средств, связанных с получением займа или возвратом предоставленного займа; или вексель (в простой письменной форме или заверенный нотариусом, если нотариальная форма договора предусмотрена законом); - интернет-поиск в реестре компаний для подтверждения продажи компании; - оригинал или заверенная копия депозитного договора; - кассовая книга или реестр кассовых операций (для юридических лиц). Короче, шпарят по скрипту, документы получили, требования AML политики сервиса о верификации выполнены, но никто ничего возвращать не собирается и видимо не собирался, просто надо получить как можно больше данных, которые не имеют никакого отношения к спорной транзакции, зато могут быть использованы в неблаговидных целях. Вопрос к администрации мониторинга: вы уверены, что обменник вправе требовать такие данные и продолжать удерживать у себя средства, если требования AML -политики самого сервиса о верификации выполнены?
userexwhite 06 June 2024 в 20:07Здравствуйте, Alex. Передали запрошенные данные в службу безопасности биржи, ожидайте пожалуйста рассмотрения. Благодарим за понимание!
userAlex 10 June 2024 в 22:5131 мая менял 1100 USDT, транзакцию заморозили, не прошла AML (объем рискованных активов 331 USD illegal services), все требования AML политики обменника выполнены, фото с документами и числом прислал, видео снял, происхождение денег объяснил (оплата услуг по договору между физическими лицами), договор с реквизитами плательщика и получателя прислал. Требуют печать на договоре между физлицами, ссылаясь на требования некоей биржи. С обменником в принципе все понятно, у них такой способ деньги зарабатывать, вопросы к администрации мониторинга: 1. Если требования AML политики обменника выполнены, вправе ли обменник далее удерживать у себя средства? 2. Если я отправляю деньги обменнику, вправе ли он ссылаться на требования биржи, если в условиях обмена и AML политики обменника они не прописаны? 3. Раскроете ли вы установочные данные обменника, который присвоил мои деньги, либо для этого нужен запрос правоохранительных органов?
userexwhite 12 June 2024 в 05:33Alex к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в частности Illegal service. Пожалуйста, обратите внимание, что главным показателем является сам факт наличия высокорисковых меток. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML____KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа. С уважением, ExWhite Team
mchibisov21 May 2024 в 14:12Обмен подтвержден
ivan-2209 May 2024 в 13:56Обмен подтвержден
happyturtle2399gmail-com04 May 2024 в 17:51Обмен подтвержден
vadimm0neyyandex-ru18 April 2024 в 15:02Обмен подтвержден
ivan-2218 April 2024 в 12:44Обмен подтвержден
happyturtle2399gmail-com18 April 2024 в 07:50Обмен подтвержден
ravikshak08 April 2024 в 13:32Обмен подтвержден
ravikshak08 April 2024 в 13:18Обмен подтвержден