Обменник Exwhite
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $2624625.98
- Возраст:
- 4 года и 6 месяцев
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- маленький
- Отзывы:
- 311 / 0
- Добавлен:
- 3 года и 5 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
быстрая
- лайв чат
- почта mail@exwhite.io
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 6313409.0000 |
| Промсвязьбанк RUB | 6313409.0000 |
| Авангард RUB | 6313409.0000 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 6313409.0000 |
| Газпромбанк RUB | 6313409.0000 |
| РНКБ RUB | 6313409.0000 |
| DASH (DASH) | 91.7705 |
| Monero (XMR) | 49.4408 |
| Почта Банк RUB | 6313409.0000 |
| Россельхозбанк RUB | 6313409.0000 |
| DAI | 4678.8789 |
| Polygon (POL) | 1762266.7500 |
| Tether SOL (USDT) | 255000.0000 |
| Tether TON (USDT) | 3941.1441 |
| ВТБ RUB | 6313409.0000 |
| Сбербанк RUB | 6313409.0000 |
| Русский Стандарт RUB | 6313409.0000 |
| Bitcoin (BTC) | 0.1950 |
| Dogecoin (DOGE) | 20446.0557 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 13.4442 |
| Zcash (ZEC) | 12.2830 |
| Stellar (XLM) | 15924.4089 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 5720.4291 |
| Tether TRC20 (USDT) | 24931.4495 |
| Solana (SOL) | 29.6702 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 5.1712 |
| СБП RUB | 4430662.0000 |
| Ozon RUB | 6313409.0000 |
| Альфа Банк RUB | 6313409.0000 |
| Райффайзен RUB | 6313409.0000 |
| Litecoin (LTC) | 62.1216 |
| Открытие RUB | 6313409.0000 |
| Ripple (XRP) | 118626.5100 |
| Ethereum (ETH) | 2.8509 |
| Ethereum Classic (ETC) | 17720.6385 |
| Tron (TRX) | 68710.7855 |
| Tether ERC20 (USDT) | 4469.2262 |
| Росбанк RUB | 6313409.0000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 20261.7930 |
| USD Coin SOL (USDC) | 254770.7040 |
| Toncoin (TON) | 10325.4252 |
Отзывы обменника Exwhite
Change23 September 2024 в 14:04Не рекомендую сотрудничество с данным обменным пунктом. Обычные ***! хотите потратить своё время, нервы, добро пожаловать! вас заставят подтвердить свою личность, выслать фотографии ваших документов и после этого скажут ожидайте решение по вашей проблеме не раньше чем через неделю! а в это время будут пользоваться сворованными средствами и зарабатывать на этом! обратная связь только через через (ру) почту, если вы находитесь в европе забудьте что с вами кто то свяжется. Чат на сайте специально отключают чтобы вы не мешали им обманывать других клиентов. Отвратительное впечатление от обмена! будьте бдительны и не повторяйте моих ошибок!
userexwhite 23 September 2024 в 21:11Здравствуйте ! Мы не обманываем клиентов, ваша транзакция признана высокорискованной нашей биржей партнером, данные вы предоставили ожидайте, пожалуйста проверку сразу после нее мы свяжемся с вами и проведем возврат или обмен на ваше усмотрение.
Alex 80.239.140.*31 May 2024 в 12:43Менял USDT, сделку заморозили, якобы из за риска AML. Согласно присланному обменником скрину AML проверки, якобы 30% средств когда то засветились на нелегальных сервисах и подсанкционных платформах. Что характерно, когда отправлял им меньшие суммы по 200-300 USDT с того же кошелька, который у меня уже много лет, никаких рисков проверки AML не выявляли, как только отправил 1100 одним платежом, так сразу начались проблемы ) Теперь чтобы вернуть деньги, обменник требует документы, селфи, переписки с работодателем и скрины с кошельков. Что характерно, якобы рискованными являются 30% от суммы перевода, а присвоили себе ребята всю сумму. Думаю смысл развода понятен, поскольку деньги до меня могли пройти по всему миру несколько раз, найти транзакцию с нулевым риском в крипте, наверное, невозможно. Ну и вишенка на торте, обменник требует от меня гору личной информации, у самих на сайте только e-mail, ни данных о юрлице, ни о лицензии на финансовые операции, ни об ответственных лицах. Короче, отправь нам кучу личной инфы, а потом гадай, кто и как на тебя банковские карты или биржевые аккаунты оформил ) На просьбу предоставить информацию, тупо морозятся. Так что если у кого-то есть желание попробовать данный обменник, в принципе вы знаете какие суммы они пропускают без проблем, а какие тупо присваивают.
userexwhite 01 June 2024 в 04:37Здравствуйте, Alex, ваша транзакция была заблокирована, так не прошла AML-проверку, с которой вы согласились при создании заявки на обмен. Более подробную информацию предоставили вам на почту.
userAlex 06 June 2024 в 16:42Дополню, в общем что и требовалось доказать. Просили фото с числом и верификацией — предоставил. Через 3 дня попросили видео верификацию и рассказать на видео о транзакции в кошельке за 2022 г )))), предоставил, честно сказал, что не помню уже, поскольку времени прошло много. И письменно и на видео 100500 раз повторил что средства поступающие на кошелек гонорары за разработку и доработку программного обеспечения. Сегодня получаю цидулю от сервиса с требованием предоставить следующие документы: — ежегодная налоговая декларация; - оригинал или заверенная копия последнего платежного чека; - письменное подтверждение годовой заработной платы, подписанное работодателем; - оригинал или заверенная копия договора купли-продажи недвижимого имущества и оригинал выписки из финансового учреждения, подтверждающей получение средств, полученных от продажи недвижимого имущества, если таковая имеется; - оригинал или заверенная копия завещания или эквивалентного документа, подтверждающего наследование; - оригинал или заверенная копия договора дарения (либо в простой письменной форме, либо заверенная нотариусом, если нотариальная форма договора требуется по закону); - оригинал или заверенная копия договора займа (в простой письменной форме или заверенная нотариусом, если нотариальная форма договора предусмотрена законом), а также выписка из финансового учреждения, подтверждающая получение или отправку денежных средств, связанных с получением займа или возвратом предоставленного займа; или вексель (в простой письменной форме или заверенный нотариусом, если нотариальная форма договора предусмотрена законом); - интернет-поиск в реестре компаний для подтверждения продажи компании; - оригинал или заверенная копия депозитного договора; - кассовая книга или реестр кассовых операций (для юридических лиц). Короче, шпарят по скрипту, документы получили, требования AML политики сервиса о верификации выполнены, но никто ничего возвращать не собирается и видимо не собирался, просто надо получить как можно больше данных, которые не имеют никакого отношения к спорной транзакции, зато могут быть использованы в неблаговидных целях. Вопрос к администрации мониторинга: вы уверены, что обменник вправе требовать такие данные и продолжать удерживать у себя средства, если требования AML -политики самого сервиса о верификации выполнены?
userexwhite 06 June 2024 в 20:07Здравствуйте, Alex. Передали запрошенные данные в службу безопасности биржи, ожидайте пожалуйста рассмотрения. Благодарим за понимание!
userAlex 10 June 2024 в 22:5131 мая менял 1100 USDT, транзакцию заморозили, не прошла AML (объем рискованных активов 331 USD illegal services), все требования AML политики обменника выполнены, фото с документами и числом прислал, видео снял, происхождение денег объяснил (оплата услуг по договору между физическими лицами), договор с реквизитами плательщика и получателя прислал. Требуют печать на договоре между физлицами, ссылаясь на требования некоей биржи. С обменником в принципе все понятно, у них такой способ деньги зарабатывать, вопросы к администрации мониторинга: 1. Если требования AML политики обменника выполнены, вправе ли обменник далее удерживать у себя средства? 2. Если я отправляю деньги обменнику, вправе ли он ссылаться на требования биржи, если в условиях обмена и AML политики обменника они не прописаны? 3. Раскроете ли вы установочные данные обменника, который присвоил мои деньги, либо для этого нужен запрос правоохранительных органов?
userexwhite 12 June 2024 в 05:33Alex к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в частности Illegal service. Пожалуйста, обратите внимание, что главным показателем является сам факт наличия высокорисковых меток. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML____KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа. С уважением, ExWhite Team
Владимир 31.173.243.*11 March 2023 в 13:43Уважаемые пользователи. Будьте внимательны при обмене. Обменник может выплатить меньше средств чем они заявляют. Присутствуют признаки обмана!
userexwhite 11 March 2023 в 13:52Здравствуйте! Никакого обмана нет. В вашем направлении обмена курс не фиксируется при создании обмена. Это указанно на странице вашего обмена, до того как вы отправляете средства. Так же эта информация несколько раз дублируется на нашем сайте. Выплата произошла по актуальному курсу на момент получения оплаты.
Виталий29 December 2022 в 13:31данным обмеником пользовался несколько раз, никогда не было проблем, всегда меняли оперативно и без вопросов с одного и того же кошелька на одну и туже карту Сбер, так и в очередной раз делал обмен (сделка №fi528280 27 декабря ) 1ETH на Сбер , транзакция прошла быстро , но обменник ExWhite её заморозил по первой причине , что вышло время , потом когда я им написал в поддержку , они сразу ответили что мол биржа заморозила транзакцию, я подумал в с вязи с AML проверкой и проверил хэш и свой кошелёк на GetBlock (результат 14,9 % низкий уровень риска) этот результат отправил в поддержку ExWhite , так же отправил сканы своих документов , на что мне опять оперативно ответили , что мол проверка будет 3-5 раб.дней в связи подсанкционой платформой BTC-e , вот такая предновогодняя канитель получилась , вывод делайте сами менять или не менять
userexwhite 29 December 2022 в 13:56Здравствуйте. Средства по сделке fi528280 были заморожены нашей биржей по причине: Cредства связаны с подсанкционной платформой BTC-e. Вся необходимая информация предоставлена. На разрешение данной ситуации необходимо от 3 до 5 рабочих дней. Ожидайте пожалуйста. Благодарим за понимание.
userВиталий 29 December 2022 в 14:10а я с Вами и не спорю , что Вы проводите ALM проверку , только я тоже её прошёл и отправил Вам результат , а Вы пришлите данные , что мой кошелёк скомпроментирован BTC-e , я могу прямо здесь выложить ссылку на GetBlock
userexwhite 29 December 2022 в 15:08Виталий, средства были заморожены в целях противостояния незаконному отмыванию денег и других незаконных финансовых операций. Ожидайте пожалуйста. Как только средства будут разморожены мы свяжемся с вами и совершим возврат. Ожидайте пожалуйста.
userВиталий 16 January 2023 в 15:40вот уже прошло почти три недели проверки , со стороны обменного пункта только одни отписки , проверяем , ждите ...... чего ждать , снег когда растает, скорее всего данный обменник является мошенниками , как их сомнительная биржа WhitBit , которая якобы заблокировал и не возвращает средства , не предоставив вообще никаких документов. Администрации ExchangeSumo следует обратить внимание на данный обменник и проверить его работу.
userexwhite 16 January 2023 в 16:12К сожалению, не можем подсказать по срокам , расследование ведется так же службой безопасности кошелька , поэтому пока средства не разблокированы. Мы обязательно вернем средства, как только средства будут разблокированы, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств.
userВиталий 24 January 2023 в 06:07вот и ещё прошла неделя , со стороны обменника никаких движений , похоже c 1ETH я думаю можно попрощаться , никто не будет делать не возврата , не обмена
userВиталий 24 January 2023 в 08:17После долгих разбирательств , средства разблокировали и 1ETH вернули обратно на мой кошелёк.
Ivokez08 October 2022 в 14:42Совершил ошибку, отправив USDC вместо USDT. Да косяк с моей стороны. Но просить за это сверху 25$ считаю не уважением по отношению к клиентам.
userexwhite 09 October 2022 в 22:10Здравствуйте! Таковы условия нашей биржи, они берут комиссию за исправления вашей ошибки. Мы всегда выплачиваем по фактической сумме поступившей к нам на кошелек.
Woland03 July 2022 в 16:10Обмен произведен, но из-за зависшего клиента кошелька, отправка транзакции продублировалась, в чем конечно же есть моя вина, так как не проверил корректность отправки в первый раз. Поддержка абсолютно мертвая, задал вопрос по этому поводу и полный игнор. Можно же как-то найти обоюдное решение, сумма небольшая, но впечатление об обменнике сразу падает.
userexwhite 03 July 2022 в 16:18Здравствуйте! Поддержка работает круглосуточно. Обращения от вас не было. Напишите письмо нам на почту и мы решим ваш вопрос! Спасибо!
userexwhite 03 July 2022 в 16:27С protonmail не доходят письма. Напишите пожалуйста с любой другой почты.
userWoland 04 July 2022 в 15:33Вопрос решен, благодарю. Обменник рекомендую. Единственное может быть стоило бы расширить каналы поддержки (например, в telegram).